公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-020
证券代码:839943 证券简称:长风股份 主办券商:安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 25 日以现场口头方式发
出
5.会议主持人:陆丁祥
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举陆丁祥为公司第三届董
公告编号:2022-020
事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 7 月 24 日。陆丁祥具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任 职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《全国中小 企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任方涛为公司总经理,任
期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 7 月 24 日。方涛具
备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格,未受过中国 证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《全国中小企业股份转让系统诚 信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任孙银儿为公司董事会秘
书,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 7 月 24 日。
公告编号:2022-020
孙银儿具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《全国中小企业股份 转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任吴宝秀为公司财务总监,
任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 7 月 24 日。吴宝
秀具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务总监的任职资格,未受 过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,也不属于《全国中小企业股份转让 系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决……
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