公告日期：2022-04-29

证券代码：839942 证券简称：宏昌重工 主办券商：五矿证券
辽宁宏昌重工股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839942 宏昌重工 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

辽宁律安律师事务所潘杨、许东明律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

董事长胡魁代表董事会做公司董事会 2021 年年度工作报告。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

监事会主席田玉敏女士，代表监事会做公司监事会 2021 年度工作报告。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营业务发展情况，2022 年公司预计将发生不超过 10000 万元的
采购交易。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-007)和《2021 年年度报告》(公告编号：2022-006)。
（五）审议《2021 年年度财务决算报告》

总结 2021 年度公司实际财务状况。
（六）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据公司以前年度预算执行情况和 2021 年度的决算报告，参考行业的发展形势，公司制定了详细的 2022 年度财务预算。
（七）审议《2021 年度利润分配》

根据公司实际经营情况，2021 年暂不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2022 年公司将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务报告审
计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2022-015）。
（十）审议《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具保留意见意见的专项说明》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具保留意见的专项说明》（公告编号：2022-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身……
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