公告日期:2017-04-21
证券代码:839941 证券简称:睿健医疗 主办券商:民生证券
四川睿健医疗科技股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月11日9时00分
结束时间:2017年5月11日10时00分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场的方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
1
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的见证律师,来自北京市竞天公诚律师事务所。
(七)会议地点:四川睿健医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的
议案;
(四)关于《2016年度报告及摘要》的议案;
(五)关于《2016年度不进行利润分配》的议案;
(六)关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件,股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人2
股东账户卡办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。(二)登记时间:
2017年5月11日8时00分至8时30分
(三)登记地点
四川睿健医疗科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:四川睿健医疗科技股份有限公司
联系电话:028-67085899
传真:028-67085880
电子邮箱:stock@rekindmedtec.com
联系人:戴燕
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《四川睿健医疗科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
3
经与会监事签字的《四川睿健医疗科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
四川睿健医疗科技股份有限公司
董事会
2017年4月21日
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