公告日期:2017-03-01
公告编号:2017-004
证券代码:839941 证券简称:睿健医疗 主办券商:民生证券
四川睿健医疗科技股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
四川睿健医疗科技股份有限公司(以下简称“睿健医疗”或“公 司”),第一届董事会第三次会议于2017年2月27日以通讯表决的 方式召开,应出席本次会议的董事为5人,实际参与表决的董事为 4人。表决结果:4票赞成,0票反对,弃权票数为0票,其中关 联方王滔先生回避了本项决议的表决,本议案还需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 上海舜惟医 销售公司产品-高通量 2,250万
疗器械销售聚醚砜中空纤维膜血
中心 液透析器
公告编号:2017-004
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓 企业类型 法定代表人
出资方式 住所 主营业务
名/名称 (如适用) (如适用)
销售一类
上海市青浦区 医疗器
上海舜惟
以个人财练塘镇三丰路 械、二类
医疗器械 个人独资 谌怡
产出资 468号第三幢 医疗器
销售中心
102室 械、三类
医疗器械
(二)关联关系
王滔先生持有公司股份1276.89万股,持股比例为4.38%,现
担任公司董事、副总经理。王滔先生对上海舜惟医疗器械销售中心具有影响力,公司将其作为关联方进行披露。
(三)其他事项
无。
三、 关联交易的主要内容
1、日常性关联交易
公司预计2017年日常性关联交易主要是向上海舜惟医疗器械
销售中心销售高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器产品。
公告编号:2017-004
公司根据市场……
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