公告日期:2019-06-11
公告编号:2019-018
证券代码:839940 证券简称:海辰华 主办券商:东北证券
天津海辰华环保科技股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以书面方式发出5.会议主持人:章大初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应到职工代表12人,实到职工代表12人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举程俊卿女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举程俊卿女士担任公司第二届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,其任期与第二届监事会任期一致。上述职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公
公告编号:2019-018
司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《天津海辰华环保科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
天津海辰华环保科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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