公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-005
证券代码：839940 证券简称：海辰华 主办券商：东北证券
天津海辰华环保科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

交易类型 交易内容 交易 预计发生金额 上年发生金
方 （万元） 额(万元)

财务资助公司股东为公HAIYIINTERNATIONAL 600 447.51

司提供借款 PTE.LTD.

(二)关联方关系概述

HAIYIINTERNATIONALPTE.LTD.持有公司45.12%股权。
(三)表决和审议情况

2019年3月26日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易》议案，表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：LinTao、KwekHyenYong因关联关系需要回避。
是否提交股东大会：该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公告编号：2019-005
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
HAIYI 143CecilStreet,

INTERNATIONAL Level10,GBBuilding - KWEKHYENYONG
PTE.LTD.
(二)关联关系

HAIYIINTERNATIONALPTE.LTD.持有公司45.12%股权。
三、交易协议的主要内容

公司自2015年9月22日向关联方HAIYIINTERNATIONALPTE.LTD.借款150万元新加坡币，公司已归还70万元新加坡币。目前尚余80万元新加坡币，已于2017年12月1日签订新的补充协议，借款期限延长至2019年9月21日，借款利率按中国人行贷款基准利率4.35%执行。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

上述关联交易中借款是以同期银行贷款利率提供的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图


公告编号：2019-005
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
六、备查文件目录

《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

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