公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-004



证券代码：839940 证券简称：海辰华 主办券商：安信证券



天津海辰华环保科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津海辰华环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一



届监事会第三次会议于2017年4月7日下午13：00在公司会议室以



现场方式召开，公司已于2017年3月27日书面通知全体监事。本次



监事会由公司监事会主席崔月伟召集并主持， 公司现有监事3名，



实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内



容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-004



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（五）审议通过《天津海辰华环保科技股份有限公司2016年年度报



告》及《天津海辰华环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。



表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



天津海辰华环保科技股份有限公司



监事会



2017年4月10日




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