公告日期:2021-10-20
公告编号:2021-026
证券代码:839938 证券简称:天明科技 主办券商:国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 8 日 9:00-11:00。
现场会议召开时间:2021 年 11 月 8 日 9:00-11:00。
公告编号:2021-026
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839938 天明科技 2021 年 11 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 518 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更注册地址并修订公司章程》议案
根据公司的业务规划和经营发展需要,公司拟变更公司注册地址,详细内
容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注 册资本工商变更登记并修订公司章程公告》(公告编号 2021-025)。
(二)审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案
根据公司的业务规划和经营发展需要,公司拟变更公司经营范围,详细内
容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围及完成减少注 册资本工商变更登记并修订公司章程公告》公告编号(2021-025)。
公告编号:2021-026
(三)审议《关于拟完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程》议案
公司回购股份注销完成后,按有关规定办理工商变更登记手续,现完成减 少注册资本工商变更登记。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟变更注册地址、经营范围 及完成减少注册资本工商变更登记并修订公司章程公告》公告编号(2021- 025)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应 出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份 证; 2、由法定代表人代表法人出席本次……
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