公告日期：2024-10-31

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销
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广东颐丰智慧农业股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温振明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司信息披露事务负责人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《广东颐丰智慧农业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》


1.议案内容：公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：普通股同意股数 71,250,000 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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