公告日期：2024-10-30

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加 快公司主营业务发展，公司拟向现有股东兴中集团定向发行股票，本次股票发
行拟采用现金认购的方式进行，本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价
格为 6.00 元/股，公司拟发行股票为 2,500.00 万股，预计募集资金总额为
15,000.00 万元，募集资金用途为补充流动资金和归还借款，本次发行不存在
其他限售安排。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司股 票定向发行说明书》（公告编号：2024-050）。
2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》 约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容。2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的股份数额等条款均发生了改变，
且新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行，因此拟对《公司章程》相关条款
作出相应修改。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做 优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，结合公司实际情况拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司募集
资金管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司募 集资金管理制度》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》……
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