公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-046

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-046

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839934 颐丰智农 2024 年 10 月 25
日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室。

二、议审议事项
（一）审议《关于<广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-050）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、生效条件等内容。具体内容详
见 公 司 于 2024 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号为 2024-054）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的股份数额等条款均发生了改变，且
新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式施行，因此拟对《公司章程》相关条
款作出修改。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2024-051）。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。具体内容详见公司于2024年10月15日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号为 2024-054）。


公告编号：2024-046

（五）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司募集资金
管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月……
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