公告日期：2024-10-15

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：温振明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广东颐丰智慧农业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为了增强公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加 快公司主营业务发展，公司拟向全体现有股东定向发行股票，本次股票发行拟
采用全体现有股东同比例认购的方式进行，本次发行股票的种类为人民币普通
股，发行价格为 6.00 元/股，公司拟发行股票为 2,500.00 万股，预计募集资
金总额为 15,000.00 万元，募集资金用途为补充流动资金和归还借款，本次发
行不存在其他限售安排。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有 限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-050）。
2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。《股份认购 协议》约定了认购股票的数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件 等内容。
2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的股份数额等条款均发生了改变，
且新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行，因此拟对《公司章程》相关条款
作出相应修改。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的定向发行，公司拟对公司在册股东不做 优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。
2.回避表决情况

关联董事温振明、吴剑寅、汤孝良、阳文，根据公司章程规定回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，结合公司实际情况拟修订《广东颐丰智慧农业股份有限公司募集
资金管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司募 集资金管理制度》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。