公告日期:2024-09-24
公告编号:2024-043
证券代码:839934 证券简称:颐丰智农 主办券商:申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人:温振明
6.会议列席人员:温振明
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命何雪梅为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
任命何雪梅为公司副总经理,任职期限自本次董事会通过之日起至第三届
董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司高级管理
公告编号:2024-043
人员任免公告》(公告编号:2024-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<经理层向董事会报告工作制度(试行)>的议案》1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理制度,健全公司董事会对经理层的监督机制, 增强经理层的履职能力,公司拟制定《经理层向董事会报告工作制度(试行)》, 制度对经理层向董事会报告工作明确了具体要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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