公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-022

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：陈文哲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴剑寅先生担任总经理职务，任期至本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事、总经理王智波先生因个人原因于 2024 年 3 月 6 日辞去董事
职务，公司董事会已接受上述辞职申请，并提名吴剑寅先生为公司第三届董事 会董事成员候选人，任期均与公司第三届董事会成员任期一致。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在选举产生新任董事前，王 智波先生仍继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开
公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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