公告日期：2024-04-02

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：陈文哲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理编写了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度总经理工作情况
作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度总经理工作情
况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构， 且与公司合作良好，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构，聘期一年。详见公司于2024年4月2日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《续聘2024年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑公司实际经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务
报告进行审计并出具了《2023 年度审计报告》（利安达审字[2024]第 0131 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度资金
占用进行了专项审计并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情 况汇总表的专项审核报告》（利安达专字[2024]第 0010 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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