公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-008

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：温振明

6.会议列席人员：陈文哲

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》
1.议案内容：

董事会已收到总经理王智波先生的辞职申请，王智波先生因个人原因辞去 总经理职务。董事会在聘请新任总经理前，任命董事长温振明先生代为履行总

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经理职责，直至聘任新任总经理为止。温振明先生代为履行总经理职责期间同 时代为履行法定代表人职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去黄洪文先生公司副总经理职务的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营和业务调整需要，拟免去黄洪文先生副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司拟开展冻猪肉储备业务，现拟增加普通货物仓储服务（不含危险化 学品等需许可审批的项目）、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目） 的经营范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司章程第七条、第十四条拟修订如下：

原条款 修订后条款


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第七条 总经理为公司的法定 第七条 董事长为公司的法定
代表人。 代表人。

第十四条公司经营范围为：一 第十四条 公司经营范围为：一
般项目：智能农业管理；农业科学研 般项目：智能农业管理；农业科学研 究和试验发展；食用农产品批发；农 究和试验发展；食用农产品批发；农 副产品销售；谷物种植；以自有资金 副产品销售；谷物种植；以自有资金 从事投资活动；牲畜销售；非居住房 从事投资活动；牲畜销售；非居住房 地产租赁；互联网销售（除销售需要 地产租赁；互联网销售（除销售需要 许可的商品）。（除依法须经批准的 许可的商品）；普通货物仓储服务（不 项目外，凭营业执照依法自主开展经 含危险化学品等需许可审批的项 营活动）许可项目：食品销售；动物 目）；低温仓储（不含危险化学品等 饲养；动物无害化处理；家禽屠宰； 需许可审批的项目）。（除依法须经 牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产。（依 批准的项目外，凭营业执照依法自主 法须经批准的项目，经相关部门批准 开展经营活动）许可项目：食品销售； 后方可开展经营活动，具体经营项目……
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