公告日期：2023-12-29

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议审
议通过，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确董事会的职权范围，规范董事运作程序，健全董
事会的议事和决策程序，保障董事会履行职责，根据《公司法》、《证券法》和 《公司章程》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。
第二条董事会的议事方式是召开董事会会议。

董事按规定参加董事会是履行董事职责的基本方式。

董事会根据需要可设立专门委员会。

董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构，可与公司相关
职能部门合署办公（具体按公司内设机构及职能设定），其负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常事务。


第二章 董事会的职权

第三条董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司经营计划、战略发展规划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）审议批准公司内部审计制度和审计人员的职责；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）制订公司权责清单及修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东大会提请聘请或更换公司会计师事务所、券商；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规章、公司章程、企业权责清单授予的其他职权。

第七条 公司章程规定应当由董事会提请股东大会决议的事项，董事会
应当对该事项进行审议并作出决议后，提交股东大会审议。

第三章 董事会的组成及董事的任职


第八条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会不设职
工代表董事。

董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第十条 董事的选任由公司主要股东按照拟选任的董事人数提名董事候
选人，董事会对董事候选人的提名和资格审核后提交股东大会选举。

第十一条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会召开完毕时。

第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第十三条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任……
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