公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-082

证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承
销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会，采用现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9：30。

（六）出席对象


公告编号：2023-082

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839934 颐丰智农 2023 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

相关内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2023-081)。（二）审议《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

相关内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2023-081)。（三）审议《关于修订〈广东颐丰智慧农业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》


公告编号：2023-082

相关内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2023-077)。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日上午 9：00

（三）登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：胡文辉
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

1. 颐丰智农第三届董事会第七次会议决议


公告编号：2023-082

广东颐丰智慧农业股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。