公告日期：2018-04-10

证券代码：839933 证券简称：特普生物 主办券商：银河证券



成都特普生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日10时



结束时间： 2018年5月3日12时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



议案主要内容：



董事会工作报告对董事会2017年度取得的主要工作成就、存在



的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了2018年公司发展的主导思想和主要工作任务。



（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



议案主要内容：



监事会对2017年度公司运营情况，监事会工作情况进行了总结，



形成了2017年度监事会工作报告。



（三）审议《关于2017年度报告及2017年年度报告摘要的议案》



议案主要内容：



《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》对公司的财务状况、



竞争优势、经营计划或目标和其他方面的重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见公司于同日公告的2018-001《2017年年度报告》及2018-002《2017年年度报告摘要》。



（四）审议《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》



议案主要内容：



为了公司产品生产所需，预计2018年度与关联方江苏德仁生物



科技有限公司发生购买商品的关联交易共计58万元。为了提高公司



产品在华东、华北区域的知名度和市场占有率，增加产品在华东、华北区域的销售量，公司预计2018年度与关联方无锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发生销售商品的关联交易共计不超过60万元。具体内容详见公司于同日公告的2018-005《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。



（五）审议《关于2017年度利润分配方案的议案》



议案主要内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



（六）审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：



公司已根据实际情况，总结了公司2017年度财务状况，并作出



2017年度财务决算报告。



（七）审议《关于2018年年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：



根据公司2017年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，



公司制定了详细的2018年度财务预算。



（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》



议案主要内容：



根据公司实际需要，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见公告编号：2018-006《成都特普生物科技股份有限公司关于续聘会计师……
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