公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-027



证券代码：839933 证券简称：特普生物 主办券商：银河证券



成都特普生物科技股份有限公司



2017年度第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄永



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》1、议案内容



因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。



变更前经营范围是：生物农药的研发和销售；生物肥料的研发、生产和销售；生产：农药。”变更后的经营范围为：“生物农药的研发和销售；肥料、土壤调理剂、有机肥料、复合肥料、水溶肥、微生物肥、中量元素肥料的研发、生产和销售；生产：农药（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）



因规范公司治理及方便日常工作开展，需对《公司章程》以下条款进行修改。



公司章程第99条内容“董事会每年至少召开2次会议，由董事



长召集，于会议召开15日以前书面通知全体董事。”修改后为：“董



事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日



以前书面通知全体董事。



公司章程第101条内容“董事会召开临时董事会会议应当于会议



召开10日以前以书面方式通知全体董事。”修改后为：“董事会召开



临时董事会会议应当于会议召开3日以前以书面方式通知全体董事。



详见公司于2017年12月8日公告的2017-025号《关于变更公



司经营范围及修改公司章程的公告》。



公告编号：2017-027



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《成都特普生物科技股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决



议》。



成都特普生物科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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