公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-026

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证券代码： 839933 证券简称： 特普生物 主办券商： 银河证券

成都特普生物科技股份有限公司

2017 年度第三次临时股东大会通知

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

2017 年度第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 25 日 10 时

结束时间： 2017 年 12 月 25 日 12 时

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围是：生物农药的研发和销售；生物肥料的研发、

生产和销售；生产：农药。”变更后的经营范围为：“生物农药的研发

和销售；肥料、土壤调理剂、有机肥料、复合肥料、水溶肥、微生物

肥、中量元素肥料的研发、生产和销售；生产：农药（未取得相关行

政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。”（变更后的经营范围以最终工商登

记为准。）

因规范公司治理及方便日常工作开展，需对《公司章程》以下条

款进行修改。

公司章程第 99 条内容“董事会每年至少召开 2 次会议，由董事

长召集，于会议召开 15 日以前书面通知全体董事。”修改后为：“董

事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日

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以前书面通知全体董事。

公司章程第 101 条内容“董事会召开临时董事会会议应当于会议

召开 10 日以前以书面方式通知全体董事。”修改后为：“董事会召开

临时董事会会议应当于会议召开 3 日以前以书面方式通知全体董事。

详见公司于同日公告的 2017-025 号《关于变更公司经营范围及

修改公司章程的公告》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登

记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件办理登记；

5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方

式办理登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 25 日 9:00 至 9:30。

（三） 登记地点

公司会议室。

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四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：董事会秘书 王惠

联系电话： 13408694443

联系传真： 028-66348389

联系地址：成都市高新区西区大道 199 号成都模具工业园 B1 栋

（二） 会议费用： 与会股东食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》

成都特普生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日


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