公告日期:2017-11-29
公告编号:2017-023
证券代码:839933 证券简称:特普生物 主办券商:银河证券
成都特普生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月27日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:黄永
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份11,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-023
审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
公司因业务发展需要,拟向江苏德仁生物科技有限公司购买机器设备和办公家具一批,总金额388,229.00元;拟向无锡惠太生物科技有限公司采购机器设备一套,总金额38,220.00元;拟向无锡几丁生物新材料科技发展有限公司购买机器设备一批,总金额12,371.00元。此次关联交易的内容经常州正则资产评估事务所评估,评估报告《常正则评报字(2017)第11号》、《常正则评报字(2017)第13号》,交易价格遵循公正、公平、公允的原则。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的2017-021号《关于偶发性关联交易的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东黄永、黄远、成都鸿利企业管理合伙企业(有限合伙)、成都优康企业管理合伙企业(有限合伙)、成都永南企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,共持股10,000,000股。三、备查文件目录
《成都特普生物科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决
议》。
公告编号:2017-023
成都特普生物科技股份有限公司
董事会
2017年11月29日
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