公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-018
证券代码:839933 证券简称:特普生物 主办券商:银河证券
成都特普生物科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面方式
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:监事会主席黄远
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、
议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人,表决的监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》
1、议案主要内容
公告编号:2017-018
详见公司于同日公告的《 2017年半年度报告》(公告编号:
2017-019)。
2、议案审核情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告
内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与2017年半年度报告编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。
3、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
4、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
5、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2017-018
三、 备查文件目录
《成都特普生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》成都特普生物科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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