公告日期：2017-05-05

公告编号： 2017-015

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证券代码： 839933 证券简称： 特普生物 主办券商： 银河证券

成都特普生物科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长黄永

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-015

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(一)审议通过《 关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

董事会工作报告对董事会 2016 年度取得的主要工作成就、存在

的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好； 2016 年

度，公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总

体发展战略要求，提出了 2017 年公司发展的主导思想和主要工作任

务。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

监事会对 2016 年度公司运营情况、 监事会工作情况进行了总结，

形成了 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号： 2017-015

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本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于 2016年年度报告及 2016年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

《 2016 年度报告》及《 2016 年度报告摘要》对公司的财务状况、

竞争优势、经营计划或目标和其他方面的重要事项进行了总结，反映

了公司实际的业务和发展情况。详见公司于 2017 年 4 月 10 日公告的

2017-008《 2016 年年度报告》及 2017-009《 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

为了提高公司产品在华东、华北区域的知名度和市场占有率，增

加产品在华东、华北区域的销售量，公司预计 2017 年度与关联方无

锡几丁生物新材料科技发展有限公司、潍坊几丁生物科技有限公司发

生销售商品的关联交易共计不超过 60 万元。 具体内容详见公司于

2017 年 4 月 10 日公告的 2017-013《 关于增加 2017 年度日常性关联

交易预计的议案》。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-015

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同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,黄永、 黄远、 成都鸿利企业管理合伙企业

(有限合伙)、成都优康企业管理合伙企业(有限合伙)、成都永南企业

管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,回避表决,共持股 10,000,000

股。

(五)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

司……
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