公告日期：2017-02-21

证券代码：839933 证券简称：特普科技 主办券商：银河证券



成都特普生物科技股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：黄永



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于更改证券简称的议案》



1、议案内容



公司主营业务产品属于生物农药产品，公司自成立以来，一直致力于生物农药的研发、生产及销售。公司认为证券简称“特普生物”比“特普科技”更贴合公司的行业属性、主营业务和产品特性，故拟申请将证券简称“特普科技”变更为“特普生物”。



本议案已经公司第一届董事会第二次会议审议通过，详见2017年1月20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》



1、议案内容



鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）与公司在申请挂牌期间的良好合作及其对公司业务的熟悉、掌握程度，公司拟续聘其担任公司 2016 年度审计机构，负责对公司及子公司2016年度财务报告提供审计服务。



本议案已经公司第一届董事会第二次会议审议通过，详见 2017



年 1月 20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》



1、议案内容



为了公司产品生产所需，预计2017年度与关联方江苏德仁生物



科技有限公司发生购买商品的关联交易共计48万元。



本议案已经公司第一届董事会第二次会议审议通过，详见 2017



年 1月 20日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《成都特普生物科技股份有限公司关于2017



年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东黄永、黄远、成都鸿利企业管理合伙企业(有限合伙)、成都优康企业管理合伙企业(有限合伙)、成都永南企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,共持……
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