公告日期:2017-01-20
公告编号:2017-002
证券代码:839933 证券简称:特普科技 主办券商:银河证券
成都特普生物科技股份有限公司
关于2017年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据成都特普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及经营情况,预计2017年度日常性关联交易情况如下:
为了公司产品生产所需,预计2017年度与关联方江苏德仁生物
科技有限公司发生购买商品的关联交易共计48万元。
(二)关联方关系概述
江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司,且公司董事黄永、董事会秘书王惠在江苏德仁生物科技有限公司担任重要职务,为公司的关联方。
(三)表决和审议情况
2017年1月18日,公司召开第一届董事会第二次会议审议《关
于预计2017年度日常性关联交易的议案》。
因黄永、王惠为关联董事,回避表决,其他有表决权的 3位
公告编号:2017-002
董事全部通过审议,并将该议案提交股东大会进行审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
江苏德仁生物科技有限 常州市金坛区金 有限责任公司 黄永
公司 宜路156号
(二)关联关系
江苏德仁生物科技有限公司为控股股东黄永控制的公司,且公司董事黄永、董事会秘书王惠在江苏德仁生物科技有限公司担任重要职务,为公司的关联方。
三、交易协议的主要内容
为了公司产品生产所需,预计2017年度与关联方江苏德仁生物
科技有限公司发生购买商品的关联交易共计48万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,交易价格根据市场价格合理确定。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,所需采购商品是经江苏德仁生物科技有限公司独 公告编号:2017-002
立研制而成,经公司多年试验对比后,根据商品的质量和独特性而选择的,具有合理性和必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。
成都特普生物科技股份有限公司
董事会
2017年1月20日
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