公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-104
证券代码：839932 证券简称：天兆猪业 主办券商：国都证券
四川天兆猪业股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长余平
6.会议列席人员：糜刚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托董事出席。

公告编号：2018-104
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张建为新任董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事戴国群因个人原因向公司辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会工作能正常、有序开展，公司拟选举张建担任公司董事一职。

新选举董事简历及主要任职情况如下：张建先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国国立路桥学校，硕士学位。2001年7月至2004年8月期间，任安吉天气汽车物流有限公司运营主管；2004年9月至2009年4月期间，任康沃益物流设备（上海）有限公司总经理；2009年4月至今，任春岭贸易（上海）有限公司销售副总裁。张建先生未被纳入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开四川天兆猪业股份有限公司2018年第十二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述第（一）项议案需提交公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定拟于2018年12月19日召开公司2018年第十二次临时股东

公告编号：2018-104
大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司
董事会
2018年12月4日

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