公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-095

证券代码：839932 证券简称：天兆猪业 主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司



2018年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数112,987,200股，占公司有表决权股份总数的97.51%。





公告编号：2018-095

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司及子公司拟向参股公司嘉峪关宏丰天兆猪

业有限公司销售猪只及提供服务的议案》

1.议案内容：



公司参股公司嘉峪关宏丰天兆猪业有限公司（以下简称“宏丰天兆”，公司持股40%）根据目前业务发展需要，拟向公司（含分、子公司）购买种猪，交易金额合计不超过2,500.00万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准；拟向公司子公司重庆天赛畜牧技术咨询有限公司采购服务，服务费按照基础服务费+绩效奖金的方式收取服务费，今年服务费合计不超过50.00万元，具体交易内容以双方实际签署合同为准。

2.议案表决结果：



同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东重庆市天兆食品有限公司、重庆天生物业（集团）有限公司、重庆天攀科技开发有限公司及谭瑾回避表决。

（二） 审议通过《关于变更公司注册资本及股本的议案》

1.议案内容：



公司于近日完成了2018年半年度权益分派，使得公司注册资本从57,938,600元增加为115,877,200元、公司股本由57,938,600股增



公告编号：2018-095

加至115,877,200股。公司须就本次权益分派导致的公司注册资本、股本的变更情况，相应修订《公司章程》有关内容，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记等手续。关于公司章程具体修订情况详见公司于信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-092）。

2.议案表决结果：



同意股数112,987,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>及<关联交易管理制度>的议案》1.议案内容：



结合公司实际业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》及《关联交易管理制度》中关于日常性关联交易的相关条款，关于公司章程的具体修订情况详见公司于信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-092）；关于关联交易管理制度的具体修订情况详见公司与信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2018-093）。



另外，就修改《公司章程》的相关事宜提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记等手续。





公告编号：2018-095

同意股数112,987,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《四川……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。