公告日期：2018-09-21

证券代码：839932 证券简称：天兆猪业 主办券商：国都证券
四川天兆猪业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及股本的议案》、《关于修订<公司章程>及<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规、规章制度的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币
5,793.86万元。 11,587.72万元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为5,793.86万股，全部为普通股。11,587.72万股，全部为普通股。公司注册资本为5,793.86万元。公司注册资本为11,587.72万
元。

第一百一十一条 第一百一十一条

（二）审议批准下述关联交易：（二）审议批准下述关联交易：1.公司与关联自然人发生的交1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）； 易（公司提供担保除外）；
2.公司与关联法人发生的交易2.公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司获赠0.5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）； 现金资产和提供担保除外）；
3.公司与关联人发生的交易（公3.公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除司获赠现金资产和提供担保除外）金额在500万元以上，且占外）金额在500万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由公司董值5%以上的关联交易由公司董事会审议通过后还应提交股东大事会审议通过后还应提交股东大
会审议。 会审议；


件以及《公司章程》等公司内部
规章制度规定由股东大会、董事
会决定以外的其它关联交易事
项由公司董事长审议及批准；
5.公司与公司董事、监事和高级
管理人员及其配偶发生关联交
易，或者向关联方提供担保，无
论金额大小，董事长无权审查决
定。

第一百九十六条释义 第一百九十六条释义

（一）控股股东，是指其特有的（一）控股股东，是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议表决权已足以对股东大会的决议
产生重大影响的股东。 产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支协议或者其他安排，能够实际支
配公司行为的人。 配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关能导致公司利……
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