公告日期：2020-04-30

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839931 国润股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章的要求，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。修订内容需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》
进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司股
东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广州国润化工股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。（五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
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