公告日期：2020-04-30

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券
广州国润化工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股 事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本 东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决， 章程规定的纠纷，可以自行协商解决、提交协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。 证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲
裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，

依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第三十七条规定的担保事 （十二）审议批准第三十七条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议批准以下交易事项（除提供担资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 保外）：涉及资产总额（同时存在账面值和评
事项； 估值的，以孰高为准）或者成交金额（支付
（十四）审议批准公司与关联方之间的关联 的交易金额和承担的债务及费用等）连续十交易金额（含同一标的或与同一关联人在连 二个月内累计计算超过公司最近一期经审计
续 12 个月内达成的关联交易累计额）在人民 总资产 30%的; 涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。