公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-009
证券代码:839927 证券简称:广益股份 主办券商:国融证券
广之益农业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈湘益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份55,153,000股,占公司股份总数的91.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
公告编号:2018-009
1.议案内容
详见公司于2018年3月14日在全国股转系统指定信息披露平台
披露的《关联交易公告》【公告编号:2018-005】。
2.议案表决结果:
同意股数55,153,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于出席股东均与上述议案存在关联关系,因此出席全体股东均不回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》;
特此公告。
广之益农业股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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