公告日期:2018-03-02
公告编号: 2018-002
证券代码: 839927 证券简称: 广益股份 主办券商: 国融证券
广之益农业股份有限公司
关于预计 2018 年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 日常性关联交易概述
(一) 日常性关联交易表决和审议情况
2018 年 3 月 1 日,公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预
计 2018 年度日常性关联交易的议案》, 公司董事陈湘益,粟赤,彭树
华, 与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决,由于非关联董事
不足三人, 以上议案需提交股东大会审议表决, 且根据《公司章程》规定
此次审议的关联交易额需提交股东大会审议表决。
(二) 预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联交易 关联方名称 预计发生额
1 关联方为公司
融资进行担保
陈湘益,王惠兰,粟赤,周兰英,
彭树华,潘雪辉
8500 万元
(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
公告编号: 2018-002
陈湘益 湖南省常德市鼎城区
王惠兰 湖南省常德市鼎城区
粟赤 湖南省常德市鼎城区
周兰英 湖南省常德市鼎城区
彭树华 湖南省常德市鼎城区
潘雪辉 湖南省常德市鼎城区
(二)关联关系
陈湘益为公司的控股股东及实际控制人,并担任董事长职务,与
王惠兰系夫妻关系;粟赤为公司股东,并担任董事兼总经理职务,与
周兰英系夫妻关系;彭树华为公司股东,并担任董事兼副总经理职务,
与潘雪辉系夫妻关系。本次交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
陈湘益,王惠兰,粟赤,周兰英,彭树华,潘雪辉为公司预计在
2018 年度发生的累计金额不超过 8500 万元融资无偿提供连带责任担
保,以支持公司发展。
四、定价依据及公允性
上述关联交易,目的是为了满足公司业务发展和流动资金的需要,不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易, 主要用于公司日常经营的流动资金,解决公司业务和
经营流动资金的需求,具有必要性,对公司的业务发展有着积极的促进作
用, 不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生重大不利影
响。
六、备查文件目录
《广之益农业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决》 ;
公告编号: 2018-002
特此公告。
广之益农业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 2 日
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