公告日期:2018-03-02
公告编号: 2018-001
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证券代码: 839927 证券简称:广益股份 主办券商:国融证券
广之益农业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
广之益农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会
第十四次会议于 2018 年 2 月 14 日发出会议通知,于 2018 年 3 月 1
日在广之益农业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式
召开。会议应出席董事 5 人,实际出席并参加表决董事 5 人。会议由
董事长陈湘益先生主持,监事会成员、高级管理人列席了会议。会议
的召开符合《 公司法》和《 公司章程》 的有关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容
根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计
如下:
序号 关联交易 关联方名称 预计发生额
1 关联方为公司融
资进行担保
陈湘益、王惠兰、粟赤、周兰英、
彭树华、潘雪辉
8500 万元
详 见 披 露 于 全国 中 小 企 业 股份转 让 系 统 公 司指定 网 站
www.neeq.com.cn 的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》(公告
公告编号: 2018-001
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编号: 2018-002)。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事陈湘益、粟
赤、彭树华回避表决, 由于非关联董事不足三人, 以上议案需提交股东
大会审议表决。
根据《公司章程》规定上述关联交易额需提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》;
议案内容:审议上述(一)内容。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《广之益农业股份有限公司第一届董
事会第十四次会议决议》;
特此公告。
广之益农业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 2 日
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