公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-001

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证券代码： 839927 证券简称：广益股份 主办券商:国融证券

广之益农业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广之益农业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第十四次会议于 2018 年 2 月 14 日发出会议通知，于 2018 年 3 月 1

日在广之益农业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式

召开。会议应出席董事 5 人，实际出席并参加表决董事 5 人。会议由

董事长陈湘益先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议

的召开符合《 公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

根据公司经营情况及业务发展需要,2018年日常性关联交易预计

如下:

序号 关联交易 关联方名称 预计发生额

1 关联方为公司融

资进行担保

陈湘益、王惠兰、粟赤、周兰英、

彭树华、潘雪辉

8500 万元

详 见 披 露 于 全国 中 小 企 业 股份转 让 系 统 公 司指定 网 站

www.neeq.com.cn 的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告

公告编号： 2018-001

2

编号： 2018-002）。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈湘益、粟

赤、彭树华回避表决， 由于非关联董事不足三人， 以上议案需提交股东

大会审议表决。

根据《公司章程》规定上述关联交易额需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：审议上述（一）内容。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《广之益农业股份有限公司第一届董

事会第十四次会议决议》；

特此公告。

广之益农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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