公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-039



证券代码：839927 证券简称：广益股份 主办券商:国融证券



广之益农业股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广之益农业股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会



第十二次会议于 2017年 8月 20日发出会议通知，于2017年8月



30 日在广之益农业股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应



出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长陈湘益



先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》



议案内容：



（1）为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，陈湘益、王惠兰为公司向中国农业发展银行常德市分行营业部贷款2400万元提供担保，担保时间为一年。



（2）为支持公司业务发展，满足公司流动资金需要，陈湘益、 公告编号：2017-039



王惠兰、粟赤、周兰英、彭树华、潘雪辉为公司向兴业银行常德市分行贷款1800万元提供担保，担保时间为一年。



回避表决情况：董事陈湘益、粟赤、彭树华与本议案有关联关系，均需回避表决，非关联董事不足法定最低人数，因此本议案将直接提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于与银领融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务合作》的议案。



议案内容：



为拓宽融资渠道，提高资金使用率，广之益农业股份有限公司拟与银领融资租赁（上海）有限公司以“设备质押”方式进行融资租赁交易。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（四）审议通过《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的



议案》；



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的《广之益农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《广之益农业股份有限公司2017年半年度报告》。



特此公告。



广之益农业股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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