公告日期：2017-07-24

公告编号： 2017-035

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证券代码： 839927 证券简称：广益股份 主办券商：国融证券

广之益农业股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 8 日 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 8 月 8 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 4 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

公告编号： 2017-035

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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 常德西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路

22 号。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司收购储油罐资产暨关联交易的议案》 ；

2、 审议《广之益农业股份有限公司拟购买资产项目涉及的储油

罐资产评估报告的议案》 ；

3、 审议《关于购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 ；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 8 月 8 日 09 时 00 分

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

公告编号： 2017-035

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(三)登记地点:

常德西洞庭管理区祝丰镇育才居委会广益西路 22 号

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 王文英；

联系电话： 0736-7508351；

联系传真： 0736-7508352；

联系邮箱： guangyi16888@163.com

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

广之益农业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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