公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-018

证券代码：839926 证券简称：荷普医疗 主办券商：东北证券
江苏荷普医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾兴祥先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-018

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信并接受关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟向交通银行张家港锦丰支行申请综合授信 1000 万元，为保障授信顺利落实，公司董事长兼总经理顾兴祥及其配偶周美华无偿为该笔贷款提供 1100 万元的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：
提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏荷普医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏荷普医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

江苏荷普医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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