公告日期：2018-03-12

证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券



南京碧盾环保科技股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



根据经营发展需要，公司拟申请南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为公司在江苏银行南京泰山路支行借款进行担保，担保额度不超过 500万元，公司股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500万股票质押作为给南京市科技创新投资担保有限责任公司的反担保措施；公司拟向建设银行南京江北新区支行申请流动资金贷款人民币 400万元用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保280万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押、股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带责任保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。



（二）关联方关系概述



（1）南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司19,839,000股，



持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。本次南京碧盾



环保装备有限责任公司为公司借款提供反担保措施构成了关联交易。



（2）南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同 一股东控制,南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占 公司股份总数的 3.57%。本次南京高新融资担保有限公司为公司借款提供担保措施构成了关联交易。



（3）甘宪系公司实际控制人、董事长，与甘澍霖为父子关系。



（4）甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。



（三）表决和审议情况



公司于2018年3月8日召开第一届董事会第七次会议审议《关



于向建设银行南京江北新区支行申请400万元流动资金贷款的议案》、



《关于申请南京市科技创新投资担保有限责任公司为公司在江苏银行南京泰山路支行借款进行担保的议案》因具有表决权的非关联董事 不足3人，上述议案直接提交股东大会审议。



（四）关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 企业类型 法定代



称 注册资本 住所 （如适 表人（如 主营业务



用） 适用）



南京碧盾环保装 南京高新区高 有限责任



备有限责任公司 5,800万 科五路5号29 公司 甘宪 环保设备销售



栋108-86室



南京高新融资担 12,550 南京高新区商 有限责任 渠泉 融资性担保；投资；企



保有限公司 万 务楼 501室 公司 业管理、信息咨询服务；



高新技术产品的销售；



融资及资产重组服务。



甘宪 - - - - -



甘澍霖 - - - - -



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