公告日期：2020-04-27

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00。

预计会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839924 宇星新材 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所桑健、温定雄律师。
（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道中 199 号中国石油广州大厦 15 楼 1519 室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据公司董事会 2019 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据公司董事会 2019 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
根据 2019 年公司各项经营情况及财务数据，总结公司取得的成绩与需要继续加
强和改进的事宜，为公司下一阶段更好地发展，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，编制了公司《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-005、
2019-006 ），已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案
根据2019 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订公司《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
（五）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
根据2019年度公司的财务数据决算情况及2020年公司业绩预期，拟订公司《2020年度财务预算报告》，对 2020 年度的财务工作计划以及具体财务收支预计情况进行报告。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度的财务审计机构。

根据公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司提请聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，审计费用由公司与该所签署的聘任合同予以约定

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案
本公司 2019 年度不进行权益分派的方案。
（八）审议《关于补充确认关联交易》议案

补充确认 2019 年 1 月 2 日本公司与广东宇星阻燃安全研究院有限公司
签订租赁协议的日常性关联交易。该关联交易公告已于 2020 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露（公告编号为：2020-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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