公告日期：2019-05-08

广东宇星阻燃新材股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中国石油广州大厦15楼1519室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗庆新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度监事会工作情况，审议监事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，审议董事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会的经营情况、运作情况进行审查。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度报告》和《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度报告摘要》进行审议，相关已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-007、2019-008）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



依据公司2018年度财务决算的实际情况，审议《广东宇星阻燃新材股份有限公司2018年年度财务决算报告》，通过各项财务指标的数据对比，对公司2018年度的生产经营情况进行了详细的分析。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为了更好地完成公司2019年的经营计划和目标，结合公司战略发展规划和经营目标，审议公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2019年年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计……
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