公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-004

证券代码：839922 证券简称：麦塔云科 主办券商：西部证券
福建麦塔云数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （线上微信视频与线下现场会议
相结合）
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 10：00。

预计会期 0.5 天


公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839922 麦塔云科 2024 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘 2023 年度会计师事务所》议案

根据公司需要及双方协商确认，公司决定继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。（二）审议《关于对全资子公司万影有立（平潭）传媒有限公司减资》议案

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于对全资子公司福州万影博艺教育科技有限公司减资》

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-005）。


公告编号：2024-004

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：齐惠萍 0591-22851860
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》


公告编号：2024-004
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