公告日期:2022-07-01
证券代码:839922 证券简称:万影股份 主办券商:西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上微信视频与线下现场会议相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:游煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,837,300 股,占公司有表决权股份总数的 60.4663%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事孙厚亮、黄俊翔因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴丽宁、李豪因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人甘玉华因个人原因未出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《福建万影有视数字文化股份有限公司 2021 年年度报告》《公告编号:2022-027》及《福建万影有视数字文化股份有限公司 2021年年度报告摘要》《公告编号:2022-028》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年年度利润分配》议案
1.议案内容:
为提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东长远利益,从公司实际出发,根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务报表的审计结果,决定 2021 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:
同意股数 4,837,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,……
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