公告日期：2018-02-12

编号：2018-001



证券代码：839916 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



第一届董事会第十一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年2月6日，书面通知



2.会议召开时间：2018年2月9日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长



6.会议主持人：董事长白心亮



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



编号：2018-001



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务



所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年



度审计机构。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容



公司董事会拟定于2018年2月26日上午9：00在公司会议室召



开2018年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议



案》。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况



编号：2018-001



本议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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