公告日期：2017-12-01

证券代码：839916 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司拟向包商银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行申请银行借款1500万元，期限一年，其中对内蒙古昶辉生物科技股份有限公司作为核心企业授信500万，以公司股东白心亮、张红莲、周雪梅、刘亚娟个人名下的房产做抵押；对核心企业的上游供应商授信1000万元，由内蒙古昶辉生物科技股份有限公司及实际控制人白心亮提供全额连带责任担保。



（二）关联方关系概述



白心亮，本公司股东、董事长、实际控制人，直接持有公司股份1143.8万股，持股比例15.36%。



张红莲，本公司股东，持有公司股份100万股，持股比例1.34%，



与白心亮系夫妻关系，与白心亮为公司共同实际控制人。



周雪梅，本公司股东、董事兼公司财务总监、董秘，持有公司股份40万股，持股比例0.54%。



刘亚娟，本公司股东，持有公司股份10万股，持股比例0.13%。



白心亮、张红莲、周雪梅、刘亚娟为上述银行借款提供个人名下的房产做抵押担保，本次交易构成关联交易。



白心亮为上述银行借款提供全额连带责任担保，构成关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年11月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了以下关联交易的议案：



1、《关于公司向包商银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行申请银行借款暨关联方提供担保的议案》



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



关联董事白心亮、周雪梅回避表决。



本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



呼和浩特市新城



白心亮 区利民街昌平小 - -



区1号楼9单元7



号



张红莲 呼和浩特市新城 - -



区利民街昌平小



区1号楼9单元7



号



呼和浩特市赛罕



周雪梅 区大学东路亚辰 - -



景院1号楼2单元



201号



呼和浩特市玉泉



刘亚娟 区小黑河镇呼清 - -



路农业学校36号



（二）关联关系



白心亮，本公司股东、董事长、实际控制人，直接持有公司股份1143.8万股，持股比例15.36%。



张红莲，本公司股东，持有公司股份100万股，持股比例1.34%，



与白心亮系夫妻关系，与白心亮为公司共同实际控制人。



周雪梅，本公司股东、董事兼公司财务总监、董秘，持有公司股份40万股，持股比例0.54%。



刘亚娟，本公司股东，持有……
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