公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-023



证券代码：839916 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：临时通知，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长白心亮



6、会议主持人：白心亮



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-023



（一）审议《全体董事对第一届董事会第六次会议通知方式与时限



的确认》



1、议案内容



各位董事于2017年8月9日接到董事会关于召开第一届六次董



事会议的会议电话通知，根据公司章程的规定：“需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制”。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于美国KEB营养品有限公司向银行申请借款暨



关联方提供抵押物担保的议案》



1、议案内容：



公司全资子公司美国KEB营养品有限公司向美国EastWestBank



银行申请借款50万美元，以张红莲在美国的房产做为抵押担保，同



时美国公司以存货做担保。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-023



3、回避表决情况：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事白心亮回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



董事会



2017年8月9日




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