公告日期：2017-04-26

证券代码：839916 证券简称：昶辉生物 主办券商：国融证券



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



内蒙古昶辉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昶辉生物”）第一届董事会第四次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事白心亮、廖小雪回避表决。



此议案尚需提交股东大会审计。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额/元 上年实际发生金额/元



1 张红莲 关联租赁 72,000.00 72,000.00



2 白璐 关联租赁 144,000.00 144,000.00



3 张成亮 关联租赁 204,000.00 204,000.00



KEB蒙古



4 外国投资 关联交易 4,000,000.00 2,662,232.80



有限公司



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务



名/名称 （如适用） （如适用）



北京市海淀区中关



张成亮 - 村北一街2号中科院 - - -



化学所



呼和浩特市新城区



张红莲 - 利民街昌平小区宿 - - -



舍1号楼9单元7号



呼和浩特市新城区



白璐 - 利民街昌平小区1号 - - -



楼9单元7号



KEB蒙古外 249,375,000 乌兰巴托市汗乌拉 农业、牧



国投资有限 蒙图 区15分区小太阳小 - Dambasanjaa 业、外贸



公司 区13号



（二）关联关系



1、 张红莲：公司股东，实际控制人白心亮爱人，与白心亮



为公司的共同实际控制人；



2、 白璐：公司共同实际控制人白心亮、张红莲女儿；



3、 张成亮：董事兼副总经理廖小雪爱人;



4、 KEB蒙古外国投资有限公司：公司同一实际控制人白心



亮控制企业。



（三）其他事项



无



三、 关联交易的……
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