公告日期:2020-10-28
公告编号:2020-016
证券代码:839915 证券简称:倚天软件 主办券商:中泰证券
大连倚天软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王永胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为适应公司业务开展需要,提高市场竞争力和盈利能力,公司拟对经营范围进行变更,具体内容如下:
修订前:计算机软硬件开发;网络工程技术开发、技术咨询、技术服务;计
公告编号:2020-016
算机综合布线;计算机系统集成。(以上均不含许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
修订后:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;网络设备销售;互联网设备销售;信息安全设备销售。(以上均不含许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。)
因上述内容修改,拟相应修订《公司章程》第十二条的规定,具体内容详见公司于2020年10月28日发布的关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告(公告编号:2020-17),并以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2020 年 11 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2020-016
大连倚天软件股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日
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