公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-075

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

基于公司的战略规划与发展，公司注册设立全资子公司中山市中滔科技软件有限公司，符合公司战略规划和公司经营现实需要，促进公司业务规模增长，增加集团公司实力。中山市中滔科技软件有限公司注册资本 1000 万元，实施 100%控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展需要分期实缴出资。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。


公告编号：2023-075

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于注册设立《中山市中滔科技软件有限公司》的议案》，议
案表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案不涉及关联
交易，无回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况

无
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况


公告编号：2023-075

名称：中山市中滔科技软件有限公司

注册地址：中山市民众街道接源村浪源路 33 号首层

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

广 东 德 力 智 现金 1000 万元 100% 0

慧 物 流 股 份

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外资使用公司自有资金以及融资贷款
四、 对外投资协议的主要内容

中山市中滔科技软件有限公司注册资本 1000 万元，广东德力智慧物流股份有限公司认缴 1000 万元，现金出资，出资比例为 100%，后续实缴资本根据公司业务发展需要分期实缴出资。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响


公告编号：2023-075

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资主要目的是为了公司扩张的需要，做大做强公司规模，推动实现公司发展战略。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是结合公司业务发展需求做出的决策，符合公司发展规划。本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积……
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