公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-031
证券代码:839913 证券简称:德力物流 主办券商:大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以微信通
知方式发出
5.会议主持人:公司董事长曾明生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2023-031
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《高级管理人员任命议案》
1.议案内容:
公司原财务负责人丁小楼先生于 2023 年 6 月 13 日因病去世,为
确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要,拟聘任杜西萍担任公司财务负责人。
自 2023 年 7 月 1 日起生效,任职期限第三届董事会届满之日,。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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