公告日期：2023-10-24

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区水西路 30 号 10 楼，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟锦辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,960,539 股，占公司有表决权股份总数的 94.3318%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟锦辉为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟锦辉为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

钟锦辉先生详细资料如下：

钟锦辉先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历，2005 年毕业于广州大学会计学专业，担任广东省计算机学会常务理事、华
南师范大学增城学院客座教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有
限公司区域经理；2007 年 7 月至 2011 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子
公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）
区域经理；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至
2016 年 2 月任粤嵌科技董事；2013 年 3 月至今任粤嵌科技总经理；2016 年 3
月至今任粤嵌科技董事长。

截至本次董事会召开之日，钟锦辉先生持有本公司 912,000股股票，占公
司总股份数 1.48%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人刘彩容 女士为夫妻；钟锦辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九 十六所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,960,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘彩容为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名刘彩容为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

刘彩容女士详细资料如下：

刘彩容女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2008 年毕业于广州大学会计学专业。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任广东广
嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）业务经理；
2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至 2016 年 3
月任粤嵌科技董事长；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任粤嵌科技董事会秘书；
2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事兼副总经理。
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